上海市公安局近日侦破了一起特大跨境非法经营地下钱庄案，涉案金额接近200亿元。犯罪嫌疑人利用虚拟货币进行非法跨境汇兑。
2026年1月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现有人在平台上推广换汇业务，经过综合研判后认为存在经济犯罪的嫌疑，并立即立案侦查。自2024年8月以来，刘某、徐某等人未经国家主管部门批准，通过线上线下招揽有换汇需求的客户，以虚拟货币为结算载体进行非法操作。犯罪团伙通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币兑换，并按比例收取服务费。具体流程为客户将人民币转入团伙控制账户，犯罪团伙购入虚拟货币并通过境外渠道抛售，最终兑换成外币并交付至客户指定的境外账户，实现了“人民币—虚拟货币—外币”的非法兑换过程。
今年4月起，上海公安经侦部门开展了多波次收网行动，共抓获犯罪嫌疑人19名。目前，刘某、徐某等5名主要犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，涉嫌罪名包括非法经营罪和帮助信息网络犯罪活动罪，案件正在进一步侦办中。
警方提醒公众不要轻信所谓“无额度限制”等非法换汇宣传，警惕相关风险。
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